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海南:担保公司女老板非法吸收存款6亿元被判9年

时间:2019-11-27

担保公司女老板因非法吸收6亿多公众存款被判9年,海南“帮工”为她集资被判4年 所有这些钱都是以更高的月利率从其他人那里吸收的,她从中赚取了不同的利率。 另一方面,海口的陈某魏(女,40岁)在海南吸收了超过4.7亿元的存款,并交给了李茂玲。 12月17日,海口市中级人民法院以非法吸收公众存款为由,对李慕玲和陈某魏进行了判决。李茂林被判9年,陈某被判4年,两人都被罚款。

李慕玲,女,51岁,芜湖红菱投资担保有限公司、幸子县恒大中小企业信用担保有限公司、海南红菱投资担保有限公司的法定代表人 为了谋取非法利益,从2009年初到2012年2月,李茂玲在芜湖市和安徽省六安市以2%-6%的月高利率非法吸收了陆某、李某、冉牟伟、孙慕申、牟林峰、唐牟伟、梁茂龙、梅某角等6.69亿元 其中,冉牟伟汇给李茂玲9867万元,尚有2000多万元未结。

李慕玲以5%-9%的月高利率将这笔钱借给安徽新兴电缆有限公司和tikes阀门有限公司,以赚取利息差额。 从2011年8月开始,李茂玲非法从陈某微卡收取月高利率存款,以偿还之前所欠的本息。 陈某渭水在海南省海口市以3%-3.6%的月利率从梁木龙、梅木娇等处非法吸收4.7亿多元,并以5.4%的月高利率借给李木玲,赚取利差

海口市中级人民法院认定,被告李茂玲、陈某违反国家财务管理规定,为谋取私利,以企业资金周转和代理公司注册验资为由,允许高额利息回报,并承诺在一定期限内非法吸收不明公众存款或变相吸收存款本息。其中,李慕玲非法吸收亿元,陈某轻微非法吸收元。被告没有吸收公众存款的资格,但为社会上许多不明身份的人非法吸收资金。数额巨大,严重扰乱了财务管理秩序,给社会造成了严重危害。这与借款对象特定的私人借款行为有本质的不同。其所谓的借款行为符合非法吸收公众存款罪的“非法性、公开性、引诱性和社会性”四个特征。这种行为构成非法吸收公众存款罪,应当依法惩处。

17日,海口市中级人民法院以非法吸收公众存款罪判处李茂玲9年有期徒刑,并处40万元罚款。陈某被判处四年监禁,罚款25万元。 宣判后,被告李慕玲说她想上诉,陈某考虑是否上诉。

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编辑:陈鸿宇

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